A biometria é o reconhecimento inequívoco de pessoas com base nos seus atributos físicos (impressões digitais, retina, íris, rosto, etc.) ou comportamentais (assinatura, passos ou mesmo dactilografia), distintos e inconfundíveis. Não se alteram com o tempo e não são afectados por factores externos.

Este método é comparável ao que os humanos utilizam para reconhecer e identificar os seus pares com base na sua aparência física, voz ou estilo de andar.

Dependendo do sistema de reconhecimento utilizado, podemos referir-nos à biometria vocal, ao reconhecimento facial e ocular, entre outros.

A Bitcoin é uma moeda criptográfica que é trocada utilizando a tecnologia blockchain num livro-razão público em linha que verifica e regista as transacções. A integridade dos dados subjacentes ao sistema bitcoin é mantida por "mineiros" que provam que os bitcoins não foram já gastos noutro local e incorporam as transacções na cadeia de blocos em troca de taxas de bitcoin. A tecnologia de cadeia de blocos que está na base da bitcoin é de fonte aberta.

Um serviço que mistura ou mistura fundos de criptomoeda potencialmente identificáveis com outros para ocultar a origem e a propriedade dos fundos. Este processo, também conhecido como "tumbling", envolve a junção de bitcoins de vários utilizadores e a sua posterior redistribuição, dificultando o rastreio do histórico de transacções. Os misturadores de bitcoins são muitas vezes utilizados para aumentar a privacidade e o anonimato, mas também estão associados ao branqueamento de capitais e a outras actividades ilícitas, o que os torna um foco dos regulamentos AML/CFT e dos esforços de aplicação.

Uma cadeia de blocos é um livro-razão digital no qual "blocos" de transacções são registados publicamente e adicionados cronologicamente a uma cadeia de registos em constante crescimento. Os dados são seguros através de criptografia e acessíveis por computadores ligados a "nós" na rede. São partilhados com todos os participantes e são resistentes à modificação, uma vez que a sua alteração requer a conivência da maioria da rede e não de uma única autoridade centralizada.

No contexto da LBC e da CFT, uma lista de bloqueio refere-se a uma lista de indivíduos, entidades, países ou jurisdições identificados como de alto risco ou sancionados devido ao seu envolvimento em actividades ilegais, como o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo ou outros crimes financeiros.

Os governos, as empresas, os bancos e outras entidades garantem por escrito o reembolso de uma dívida num prazo e a uma taxa de juro pré-determinados. As taxas de juro podem ser variáveis ou fixas.

Um entreposto aduaneiro é um entreposto autorizado onde os agentes aduaneiros guardam e controlam as mercadorias. A sua principal função é facilitar o comércio internacional através do cumprimento eficiente dos regulamentos aduaneiros.

As mercadorias armazenadas podem pertencer ao importador, ao exportador ou a um terceiro autorizado, conhecido como depositário de um entreposto aduaneiro.

Para além do armazenamento, os entrepostos aduaneiros podem oferecer serviços adicionais como o manuseamento, a embalagem e o transporte de mercadorias.

No sector financeiro, "lingote" refere-se efetivamente ao conteúdo de metal precioso numa barra, moeda, rodada ou qualquer outra forma. O lingote é mais frequentemente discutido como metal bruto, mas também pode referir-se ao metal que foi transformado num objeto, como no caso de uma moeda de ouro, prata ou platina.

Uma organização que fornece bens, serviços ou ambos à comunidade em troca de dinheiro para se tornar lucrativa.

Todos os corretores, angariadores, negociantes, revendedores, distribuidores, parceiros de equipa, parceiros de joint-venture, contratantes, fornecedores, consultores, agentes e quaisquer outros terceiros com os quais uma organização negoceia.