Para profissionais da criminalidade financeira, responsáveis AML ou qualquer pessoa que procure clareza sobre termos de fraude e AML, o Edifice oferece um glossário de acrónimos e definições comuns.
Actualizaremos continuamente este recurso para refletir a evolução do sector.
É conhecido como evitamento consciente, uma doutrina criada judicialmente que alarga a definição de conhecimento para incluir fechar os olhos à elevada probabilidade de um facto existir.
Uma transferência bancária é um método de transferência eletrónica de fundos de uma entidade ou instituição financeira para outra. Envolve a transmissão direta de dinheiro através de uma rede segura, como a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), normalmente utilizando sistemas bancários ou serviços de transferência especializados.
O Grupo Wolfsberg é uma associação de treze bancos mundiais que tem como objetivo desenvolver quadros e orientações para a gestão de riscos de crimes financeiros, particularmente nas áreas de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Financiamento Anti-Terrorista (CFT). O Grupo fornece normas e princípios de boas práticas para que as instituições financeiras melhorem os seus controlos AML/CFT e promovam a transparência e a integridade do sistema económico.
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