Qualquer pessoa singular ou colectiva que divulgue informações ou qualquer outro assunto a qualquer outra pessoa singular ou colectiva é suscetível de prejudicar uma investigação.

Existem três métodos principais através dos quais as organizações criminosas e os financiadores do terrorismo movimentam dinheiro para disfarçar as suas origens e integrá-lo na economia formal. O primeiro é através da utilização do sistema financeiro; o segundo envolve o movimento físico de dinheiro (por exemplo, através da utilização de correios de dinheiro); e o terceiro é através do movimento físico de bens através do sistema comercial.

As instituições financeiras e as empresas licenciadas regulamentadas monitorizam as transacções efectuadas pelos clientes, em tempo real ou diariamente, utilizando ferramentas ou processos como parte do seu programa de monitorização de transacções, que não só examina as transacções actuais, mas também analisa as informações históricas e o perfil da conta de um cliente para detetar comportamentos atípicos, avaliar o nível de risco ou prever actividades futuras.

Em muitas jurisdições, os TCSP são regulamentados para prevenir o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros por organizações ou pessoas que prestam serviços relacionados com a constituição, gestão ou administração de entidades jurídicas, tais como trusts e sociedades. Os TCSP desempenham um papel fundamental no sector dos serviços financeiros, ajudando os clientes a gerir activos e a estruturar as suas empresas de acordo com as leis e regulamentos locais.