A CRMS oferece serviços de consultoria ad hoc a empresas que enfrentam desafios específicos, incluindo a reestruturação, o refinanciamento ou a conformidade regulamentar. Estes serviços são concebidos para fornecer estratégias personalizadas que gerem eficazmente os riscos de contraparte e de terceiros. Quer se trate de uma crise empresarial ou de esforços de reestruturação, a CRMS assegura a realização de diligências adequadas para manter a conformidade e reduzir o risco de fraude ou crime financeiro.
Medidas preventivas: Detetar o branqueamento de capitais através da perícia financeira em trabalhos de empresas de contabilidade
Num caso que envolvia uma empresa de contabilidade que efectuava revisões financeiras de rotina, o CRMS descobriu uma tentativa de esquema para fabricar provas de fundos destinadas a obter financiamento de um credor terceiro. Utilizámos o nosso quadro integrado de conformidade para realizar a verificação da identidade da atividade da contraparte em transacções transfronteiriças, por exemplo, de jurisdições com controlos fracos de combate ao branqueamento de capitais (AML).
A nossa deteção precoce permitiu que a empresa regulamentada se desvinculasse da contraparte de alto risco antes que qualquer transação ocorresse. Ao expor comportamentos financeiros ilícitos, o CRMS ajuda a proteger a empresa de potenciais exposições legais e danos à reputação, reforçando a importância de avaliações proactivas de risco de contrapartes e terceiros.
