Verificamos as estruturas de propriedade, identificamos os Proprietários Beneficiários Finais (UBOs) e procuramos por quaisquer Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) ou sinais de alerta. A nossa atenção estende-se a intermediários e terceiros frequentemente envolvidos na propriedade ou na estruturação de activos, assegurando a transparência e a responsabilidade em transacções complexas.

Medidas preventivas: Deteção de provas falsificadas de produtos e de documentação de expedição deturpada em transacções comerciais

O CRM analisa a contraparte dos inquilinos com uma proposta de transacções privadas por grosso, que podem resultar em provas falsificadas do produto e em documentação de expedição deturpada. Frequentemente, a contraparte exigia uma taxa inicial para "garantir a produção", enquanto os detalhes de propriedade eram ocultados por intermediários offshore. O nosso processo de diligência reforçada revelou anomalias na origem dos fundos, riscos jurisdicionais e ligações irregulares com terceiros, evitando assim perdas financeiras e uma potencial exposição regulamentar para os nossos inquilinos.

Ao integrar o rastreio em vários níveis e a avaliação forense, o CRMS protege os investimentos em vários sectores, incluindo o comércio, o capital privado, o imobiliário e a administração de fundos. Isto assegura que as aquisições dos nossos Lojistas são financeiramente sólidas e estão em conformidade com as obrigações regulamentares internacionais e AML/CFT e com a prevenção de crimes financeiros.