我们核查所有权结构，识别最终受益所有人 (UBO)，并筛查任何相关的政治公众人物 (PEP) 或红旗。我们的工作重点还包括经常涉及财产所有权或资产结构的中介机构和第三方行为者，以确保复杂交易的透明度和问责制。

预防措施：检测贸易交易中伪造的产品证明和失实的装运单据

客户关系管理公司审查租户与拟议的私人批发交易的对手方，这可能会导致伪造产品证明和失实的运输文件。交易对手经常要求预付 "确保生产 "的费用，而所有权细节则被境外中介机构掩盖。我们强化的尽职调查程序发现了资金来源的异常、司法风险和不规范的第三方联系，从而避免了租户的经济损失和潜在的监管风险。

通过整合多层筛选和法证评估，CRMS 可保护各行业的投资，包括贸易、私募股权、房地产和基金管理。这确保了我们租户的收购在财务上是稳健的，并且符合国际监管和反洗钱/打击资助恐怖主义的义务以及金融犯罪预防的要求。