我們會驗證所有權結構、識別最終實益擁有人 (UBO)，並篩選任何相關的政治人物 (PEP) 或紅旗。我們的重點延伸至常涉及財產所有權或資產結構的中介人和第三方參與者，確保複雜交易的透明度和問責性。

預防措施：檢測貿易交易中偽造的產品證明和失實的裝運文件

CRM 審查租戶的交易對手與建議的私人批發交易，這可能會導致偽造的產品證明和失實的運輸文件。經常的情況是，交易對手要求預付「確保生產」的費用，而所有權的細節則隱藏在離岸中介人的背後。我們強化的盡職調查程序發現了資金來源的異常、司法管轄權風險以及不規則的第三方連結，從而避免了租戶的財務損失和潛在的監管風險。

透過整合多層篩選和法證評估，CRMS 可保護各行各業的投資，包括貿易、私募股權、房地產和基金管理。這可確保我們租戶的收購項目財務穩健，並符合國際監管和反洗錢/反恐融資義務以及預防金融犯罪的規定。