反洗錢 (AML) 客戶上線是建立客戶和業務關係的第一步，機構和其他受監管實體必須收集客戶的一系列重要資訊，作為 CDD 和「認識您的客戶」(KYC) 流程的一部分。透過取得這些資訊，機構可以確定客戶的身份，並如實告知他們所從事業務的性質。
對於金融犯罪專業人士、反洗錢官員，或任何想要釐清詐騙和反洗錢術語的人，Edifice 提供常用縮寫詞和定義的詞彙表。
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反洗錢 (AML) 客戶上線是建立客戶和業務關係的第一步，機構和其他受監管實體必須收集客戶的一系列重要資訊，作為 CDD 和「認識您的客戶」(KYC) 流程的一部分。透過取得這些資訊，機構可以確定客戶的身份，並如實告知他們所從事業務的性質。
金融機構和相關實體用來評估客戶在洗錢和恐怖融資 (AML/CFT) 方面潛在風險的系統程序。此評估涉及分析各種因素，包括客戶的身份、金融交易、地理位置及商業活動，以確定其整體風險等級。目標是針對客戶的風險狀況實施適當的監控措施，確保符合監管要求，並防止非法活動。
驗證和分析潛在及現有客戶時，需要參考監管機構的觀察名單、制裁名單、政治人物 (PEP) 名單，以及負面媒體來源。
識別涉及洗錢、恐怖主義資金或其他金融犯罪的個人或企業。客戶篩選可協助金融機構和相關企業確保符合 AML/CFT 要求、降低風險，並透過防止非法活動和避免聲譽受損，維持營運的完整性。
資料集提供者是指收集、編輯並提供包含相關資訊的資料集的實體，例如制裁名單、政治人物 (PEP) 資料、媒體不利報導，以及其他與反洗錢和反洗錢財務交易合規相關的資訊來源。
深度偽造是一種合成媒體 (通常是視訊或音訊)，利用人工智慧與機器學習技術創造逼真但虛假的人物表徵。深度偽造可以篡改現有的影像、視訊或聲音，讓人覺得某人正在說或做某件事情，但實際上卻從未說過或做過。
這項技術通常依賴深度學習演算法，尤其是生成式敵對網路，來產生令人信服的結果。深度偽造被用於各種目的，包括娛樂、教育以及惡意活動，例如錯誤資訊、詐騙或身份盜竊。
金融機構及其關聯企業向客戶提供產品和服務的模式（服務方式和分銷渠道）。
例如，依賴經紀人、中間人和其他獨立第三方所構成的制裁風險，比企業直接與客戶和供應商互動時更高。與直接或透過國內關聯公司接納客戶相比，沒有面對面的接納會帶來更高的風險。其他不需要面對面上線的配送方式，例如網際網路銀行和貨幣服務企業，被認為有更大的制裁風險。快速接受付款的配送渠道風險較高。
從事傳統金融業以外的活動，但有可能被利用來進行洗錢、恐怖主義融資或其他非法金融活動的各種實體或個人；監管機構指定這些企業和專業，並須遵守特定的反洗錢和 CTF 法規。
數位營運彈性法 (Digital Operational Resilience Act, DORA) 是由歐盟委員會所制定的法規，為整個歐盟 (EU) 的數位產業 (包括金融服務業) 的營運彈性建立全面性的架構。DORA 旨在提高公司抵禦網路威脅和事故並從中恢復的能力，確保基本服務的連續性和客戶資料的保護。