利益衝突是指個人或財務利益干擾客觀公正地履行反洗錢職責的情況。利益衝突可能導致偏頗的決策或行動，危及金融機構和監管機構內反洗錢措施、法規遵循和道德標準的有效性。識別和管理利益衝突對於保持反洗錢措施的完整性和可信性以及保護金融體系免受非法活動的影響至關重要。

反恐融資 (CTF)，有時也稱為打擊恐怖融資 (CFT)，旨在阻止非法資金流向恐怖組織。它與反洗錢密切相關。

為了達成目標，恐怖組織需要財務援助和足夠的金融基礎設施。根據《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》，「如果某人以任何手段，直接或間接、非法和故意地提供或籌集資金，意圖將這些資金全部或部分用於或知道這些資金將全部或部分用於實施」公約範圍內的罪行，則該人即犯有向恐怖主義提供資助的罪行。

合約或金融交易中的對立方，或使用服務提供方所提供服務的任何個人或組織。

合約或金融交易中的對立方，或使用服務提供方所提供服務的任何個人或組織。

無論是以實體方式將現金移過國際邊境，或是以電子方式將資金從一個司法管轄區轉移到另一個司法管轄區，付款都涉及一個以上的國家。

加密貨幣詐騙策略是騙子欺騙受害者，騙取他們的數位資產。這可能有多種形式，包括虛假的投資機會、網路釣魚攻擊、龐茲騙局和欺詐性的首次代幣發售。加密貨幣詐騙利用了加密貨幣的匿名性和缺乏監管的特性，經常導致受害者蒙受巨大的財務損失。

Cuckoo Smurfing 基本上是將大額交易拆分成小額交易，從政府那裡偷錢或洗錢。此技術通常用於非法避稅。透過 Cuckoo Smurfing，犯罪分子可以使用現金或毒品而不被抓到。犯罪分子將錢存入看似無辜的銀行帳戶。他們通常會尋求銀行內部員工的協助來找到這些帳戶。

這些資金通常是透過購買賭場或國際貨幣的方式流入金融系統。之後，這些錢會透過複雜的銀行交易被分配到其他帳戶，以掩蓋其來源。

使用服務提供商服務的個人或法律實體（公司）。請參閱交易對手。

CDD 涉及在金融監管義務內執行政策、實務和程序，以準確地預測客戶預期進行的交易。此程序包括驗證客戶的身份，並建立帳戶活動的標準，以偵測偏離典型或預期模式的交易。

顧客欺詐是指詐騙者假扮顧客，欺騙企業進行金融犯罪，例如使用偽造貨幣或他人的付款卡購買商品和服務，或獲得他們使用但不打算償還的信用額度。