兩用物品指可同時用於民用和軍用目的的物品、材料或技術。這些物品具有合法的民用用途，但也可被轉用於軍事或與擴散有關的活動。例如化學品、電子產品、軟體和製造設備。
對於金融犯罪專業人士、反洗錢官員，或任何想要釐清詐騙和反洗錢術語的人，Edifice 提供常用縮寫詞和定義的詞彙表。
我們將持續更新此資源，以反映業界的發展。
盡職調查涉及徹底調查和驗證有關個人、實體、交易或業務關係的資訊。這對於評估風險和確保符合法規標準，尤其是反洗錢、CTF 和「認識您的客戶」(KYC) 慣例等領域的法規標準，至關重要。
動態客戶風險評分是機構根據個別客戶的行為、交易及其他相關因素，即時或定期評估其相關風險的方法。靜態風險評分會為客戶指定固定的風險等級，而動態風險評分則不同，它會隨著新資訊的出現，動態調整風險等級。
埃格蒙特小组由许多国家金融情报机构组成，这些机构定期举行会议，以促进金融情报机构的发展与合作，特别是在信息交流、培训和分享专门知识方面。該組織的目標是為金融情報單位提供一個論壇，以改善在打擊洗錢和恐怖融資方面的合作，並促進該領域國內方案的實施。
EDD 指的是一種進階的 KYC 盡職審查流程，當機構需要進一步的風險調查和更高的身份保證時，便會進行此流程。CDD 可能是自動化的，而 EDD 通常是手動程序。EDD 程序也會在處理高風險個人和高交易金額時啟動。