一個人或多個人為協助或支持另一個人進行某項活動而採取的行動。在受制裁的環境中，當一個人（人 A）不允許從事某項活動，而指示或間接便利或鼓勵另一個人（人 B）從事該項活動時，就發生了便利行為。該行為可能不會永久限制 B 人，而只是限制 A 人。

(1) 在篩檢過程中被識別為可能的警示，但卻被剔除，儘管與制裁名單上的目標相符；或 (2) 如果篩檢過程經校準可偵測到此類活動，則會產生警示的篩檢活動，例如因門檻過高而無法識別的目標相符。

在篩檢過程中被識別為可能的警報，但在審查時發現與制裁清單上的目標不匹配的命中。

法定貨幣是政府發行的貨幣，沒有黃金或白銀等實物商品的支持。其價值來自於人們對發行政府的信任和信心。在全球經濟體系中，法定貨幣被用作交換媒介、價值儲存和會計單位。例如美元、歐元、日圓和其他國家的貨幣。它與商品貨幣形成對比，商品貨幣根據其所使用的材料而具有內在價值。

FATF 是一個政府間組織，其使命是制定並促進國家和國際政策，以防止並打擊洗錢和恐怖主義融資活動。

FATF 鼓勵成功實施法律、監管和運作措施，以打擊洗錢、恐怖主義融資和國際金融體系完整性的其他風險。請參閱www.fatf-gafi.org

中央國家機構負責接收、分析並將可疑交易的揭露資訊傳送至適當機關。

當個人蓄意修改公司財務報表，誤導投資人對公司財務狀況、績效或現金流量的看法，也稱為「做假帳」。

在制裁合規計畫的治理架構中，第一道防線（也稱為「前線」）包括關係經理和其他面對客戶的員工，他們在入職和簽約關係階段最接近客戶和交易對手。第一道防線可確保獲得足夠的資訊，以有效篩選客戶、擁有者和控制者。一般而言，第一道防線擁有並管理 SDD 資訊的收集。