凍結
防止或限制資產或銀行帳戶的交換、提取、清算或使用。與沒收不同，凍結的財產、設備、資金或其他資產仍為凍結時持有其權益的自然人或法人的財產，並可繼續由第三方管理。法院 [...]
財務報表詐騙
當個人蓄意修改公司財務報表，誤導投資人對公司財務狀況、績效或現金流量的看法，也稱為「做假帳」。
詐騙者
詐騙者以欺騙的手法來獲取財務或其他個人利益。他們可能假冒他人、花假錢或誘騙他人透露私人資訊。詐騙者可以針對幾個不同的行業，使用許多不同的策略。
預防詐騙
組織採用各種措施和策略來偵測、減輕和阻止詐欺活動，這些措施和策略日益與反洗錢 (AML) 和打擊恐怖主義融資活動 (CFT) 的工作相互結合。
詐騙
個人或實體為了獲得不公平或非法的利益，或剝奪受害者的合法權利而故意進行的欺騙或失實陳述。詐欺可能涉及各種詭計，如金融詐欺、身份盜竊、投資騙局和挪用公款。詐欺通常會導致受害者遭受經濟損失或傷害，而且是一種 [...] 詐欺行為。
欺詐與反洗錢 (FRAML)
這是一個在法規遵從領域中使用越來越多的術語。它描述了在金融機構內管理欺詐和洗錢風險的綜合方法。這個詞最近才出現，因為一些金融機構和監管機構已意識到詐欺和洗錢活動的重疊性。
FIAT Money
法定貨幣是政府發行的貨幣，沒有黃金或白銀等實物商品的支持。其價值來自於人們對發行政府的信任和信心。法定貨幣在世界各地的經濟體系中被用作交換媒介、價值儲存和會計單位。例子包括美元、[...]。
第一道防線
在制裁合規計畫的治理架構中，第一道防線（也稱為「前線」）包括關係經理和其他面向客戶的員工，他們在入職和簽約關係階段最接近客戶和交易對手。第一道防線可確保獲得足夠的資訊來篩選客戶、[...]
假陽性
在篩檢過程中被識別為可能的警報，但在審查時發現與制裁清單上的目標不匹配的命中。
金融情報單位 (FIU)
中央國家機構負責接收、分析並將可疑交易的揭露資訊傳送至適當機關。