冻结
阻止或限制资产或银行账户的交换、提取、清算或使用。与没收不同，被冻结的财产、设备、资金或其他资产仍是冻结时拥有其权益的自然人或法人的财产，并可继续由第三方管理。法院 [...]
财务报表欺诈
个人故意修改公司财务报表，在公司财务状况、业绩或现金流方面误导投资者，也称为 "做假账"。
欺诈者
欺诈者采用欺骗手段来获取经济利益或其他个人利益。他们可能假冒他人，花假钱，或诱骗他人透露私人信息。欺诈者可以针对多个不同的行业，使用多种不同的策略。
预防欺诈
各组织采用各种措施和战略来发现、减轻和阻止欺诈活动，这些措施和战略与反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）工作日益紧密地结合在一起。
欺诈
个人或实体为获取不公平或非法利益，或剥夺受害者的合法权利而故意实施的欺骗或虚假陈述。欺诈可能涉及各种阴谋，如金融欺诈、身份盗窃、投资诈骗和挪用公款。欺诈通常会给受害人造成经济损失或伤害，是一种[...]
欺诈与反洗钱 (FRAML)
这是一个在合规领域使用越来越多的术语。它描述了一种管理金融机构内部欺诈和洗钱风险的综合方法。这一术语是最近出现的，因为一些金融机构和监管机构已经认识到欺诈和洗钱活动的重叠性质。
FIAT Money
法定货币是政府发行的货币，没有黄金或白银等实物商品作为支撑。其价值来源于人们对发行政府的信任和信心。在全球经济中，法币被用作交换媒介、价值储藏手段和记账单位。例如美元、[...]。
第一道防线
在制裁合规计划的治理结构中，第一道防线（也称为 "前线"）包括关系经理和其他面向客户的员工，他们在入职和签约阶段最接近客户和交易对手。第一道防线确保获得足够的信息来筛选客户、[......］
假阳性
在筛选过程中被确定为可能的警报，但在审查后发现与制裁名单上的目标不匹配。
金融情报室（FIU）
国家中央机构负责接收、分析和向有关当局传送可疑交易披露信息。