現金密集型企業的收入大部分以現金收取，例如餐廳、雜貨店、美容院或便利商店。

購買或銷售貨品需支付費用。

香港政府財經事務及庫務局轄下的政府部門。註冊處負責管理和執行《公司條例》的大部分內容。它為本地和非香港公司及法定申報表註冊，並為公眾提供服務和設施，以便查閱和獲取公司登記冊中的公司資料。註冊處處理與放債人牌照有關的申請，並備存放債人名冊供公眾查閱。自2018年3月1日起，註冊處擔當了信託及公司服務提供者（TCSP）發牌機構的新角色。

東主事業、合夥事業、公司或其他從事業務的企業形式。

合規是指遵守與組織營運和行業相關的法律、法規、指導方針和標準。在反洗錢及反資金籌集 (CFT) 方面，合規涉及執行政策、程序及控制，以預防、偵測及報告可疑活動，其中可能包括洗錢或恐怖份子融資活動。合規工作旨在維護法律要求、降低風險、維護組織的誠信和聲譽，同時為全球打擊金融犯罪的更廣泛工作做出貢獻。

合規官確保所有組織運作和程序都遵守法律。合規官可確保公司的營運符合內部標準和法律。沒有合規官（應定期監督和推動合規管理）的企業有可能違反適用的規則和法規，遭受聲譽損失和財務懲罰。

除了罕見的特定情況外，制裁禁止制裁國與被制裁國進行所有交易和活動。

集中風險主要適用於資產負債表的資產端。作為一種慣常做法，監管機構要求金融機構建立資訊系統，以識別信貸集中度，並設定限制，以限制銀行對單一借款人或相關借款人群體的風險敞口。在負債方面，集中風險與資金風險有關，尤其是大額存戶提早及突然提款的風險，可能會損害機構的流動資金。

個人和公司必須對「客戶」事宜保密的行為責任。

如果客戶同意或法律要求披露，則可推翻保密原則。違反此職責以及在任何其他情況下進行未經授權的披露均屬違紀行為。