生物識別技術是根據人的身體特徵（指紋、視網膜、虹膜、臉部等）或行為（簽名、步態、甚至打字）對人進行明確無誤的識別。它們不會隨時間改變，也不受外部因素影響。

這種方法與人類根據外貌、聲音或走路方式來辨識和識別同伴的方法相類似。

根據所使用的識別系統，我們可能會提到語音生物識別、臉部識別和眼睛識別等。

比特幣是一種使用區塊鏈技術在公共線上總帳上進行交換的加密貨幣，該總帳可驗證和記錄交易。支持比特幣系統的數據的完整性由 「礦工 」來維護，他們證明比特幣尚未在其他地方使用，並將交易納入區塊鏈以換取比特幣費用。支持比特幣的區塊鏈技術是開放源碼的。

一種將潛在可識別的加密貨幣資金與其他資金混合或混在一起，以掩蓋資金來源和所有權的服務。這個過程也稱為 「翻滾」，就是將多個使用者的比特幣匯集在一起，然後再重新分配，這樣就很難追蹤交易歷史。比特幣混合器通常用於提高隱私性和匿名性，但也與洗錢和其他非法活動有關，使其成為反洗錢/反恐融資法規和執法工作的重點。

區塊鏈是一種數位總帳，其中的交易「區塊」會被公開記錄，並按時間順序添加到不斷增長的記錄鏈中。資料使用加密技術保護，連接至網路「節點」的電腦可存取資料。它與所有參與者共享，並且不易被修改，因為修改它需要網路中大多數人的合作，而不是單一的中央權威。

在 AML 和 CFT 的範圍內，封鎖清單指的是因涉及洗錢、恐怖份子融資或其他金融犯罪等非法活動而被認定為高風險或受制裁的個人、實體、國家或司法管轄區名單。

政府、企業、銀行及其他實體做出書面擔保，在預定的時間和利率償還債務。利率可以是可變的，也可以是固定的。

保稅倉庫是海關代理保存和控制貨物的授權倉庫。其主要功能是通過有效遵守海關法規來促進國際貿易。

儲存的貨物可能屬於進口商、出口商或被稱為保稅倉保管人的授權第三方。

除了倉儲之外，保稅倉庫還可以提供其他服務，例如處理、包裝和運輸貨物。

在金融領域，「金銀」實際上是指條狀、硬幣、圓塊或其他形式的貴金屬含量。金條最常被討論為未加工的金屬，但也可以指已加工成物件的金屬，例如金、銀或白金硬幣。

向社區提供商品、服務或兩者兼具的組織，以交換金錢來獲利。

所有經紀人、獵頭、經銷商、轉銷商、經銷商、合作夥伴、合資夥伴、承包商、供應商、顧問、代理商以及與組織有業務往來的任何其他第三方。