Tratado de Não-Proliferação (TNP)
O Tratado das Nações Unidas sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares foi assinado em 1968 e entrou em vigor em março de 1970. O TNP solidificou o compromisso dos países signatários de impedir a disseminação de armas nucleares. O seu objetivo era minimizar o risco de utilização de armas nucleares em conflitos, o que poderia resultar em [...]
Organizações sem fins lucrativos (NPO)
Estas podem assumir uma variedade de formas, dependendo da jurisdição e do sistema jurídico, incluindo associações, fundações, comités de angariação de fundos, organizações de serviço comunitário, sociedades de interesse público, sociedades de responsabilidade limitada e instituições públicas de benevolência. O GAFI sugeriu práticas para ajudar as autoridades a proteger as organizações que angariam ou desembolsam fundos para fins caritativos, religiosos, culturais, educativos, sociais ou fraternos [...]
Organização Não-Governamental (ONG)
As organizações sem fins lucrativos que não estão diretamente ligadas aos governos de determinados países desempenham vários serviços e funções humanitárias, incluindo a apresentação das preocupações dos cidadãos aos governos, a defesa de causas e o incentivo à participação política. Os regulamentos AML de alguns países para as ONG ainda têm lacunas que alguns receiam poderem ser exploradas por terroristas ou simpatizantes de terroristas que tentam movimentar dinheiro secretamente.
Diretor ou acionista nomeado
Um diretor nomeado é um indivíduo que é nomeado para agir em nome dos diretores ou acionistas reais de uma empresa. Embora possam não ter um envolvimento direto nas operações da empresa ou na tomada de decisões, o seu papel é principalmente o de cumprir os requisitos legais ou proporcionar confidencialidade aos proprietários reais. Embora a utilização de pessoas nomeadas [...]
Aninhamento
A prática em que um banco inquirido presta serviços de correspondência a jusante a outras instituições financeiras e processa estas transacções através da sua conta de correspondente. O banco correspondente está assim a processar transacções para instituições financeiras relativamente às quais não efectuou a devida diligência. Embora esta seja uma parte normal da atividade de correspondente bancário, exige que o banco correspondente [...]
Pessoa singular
Um ser humano (com personalidade jurídica) é um indivíduo que se distingue da categoria mais ampla de uma pessoa colectiva, como uma empresa.
Seleção de nomes
O processo de comparação de um registo interno (i.e., cliente, contraparte, parte de conta relacionada) com um registo de lista sancionada, quer manualmente quer através de uma ferramenta de rastreio automática. O rastreio de nomes pode também incluir o rastreio de nomes em lote, que permite a uma empresa rastrear periodicamente toda a sua base de clientes utilizando ferramentas de rastreio automáticas. Aquando da integração de novos clientes, o rastreio de nomes [...]