不扩散条约
联合国《不扩散核武器条约》于 1968 年签署，并于 1970 年 3 月生效。不扩散核武器条约》巩固了签署国防止核武器扩散的承诺。其目标是最大限度地降低在冲突中使用核武器的风险，因为这可能会导致重大[...]
非营利组织（NPO）
根据司法管辖区和法律制度的不同，这些组织可以采取多种形式，包括协会、基金会、筹款委员会、社区服务组织、公益公司、有限公司和公共慈善机构。反洗钱金融行动特别工作组提出了一些做法，以帮助当局保护为慈善、宗教、文化、教育、社会或兄弟会筹集或支付资金的组织[......]。
非政府组织（NGO）
与特定国家政府没有直接联系的非营利组织履行各种服务和人道主义职能，包括向政府反映公民关切的问题、倡导各种事业和鼓励政治参与。一些国家针对非政府组织的反洗钱法规仍存在漏洞，有人担心恐怖分子或恐怖分子同情者可能会利用这些漏洞秘密转移资金。
被提名董事或股东
代理董事是指被任命代表公司实际董事或股东行事的个人。虽然他们可能不会直接参与公司的运营或决策，但他们的作用主要是满足法律要求或为实际所有人保密。虽然使用代理人 [...]
筑巢
答辩银行向其他金融机构提供下游代理服务，并通过其代理账户处理这些交易的做法。因此，代理银行为其未进行尽职调查的金融机构处理交易。虽然这是代理银行业务的正常组成部分，但要求代理银行 [...]
自然人
人（具有法人资格的人）是有别于公司等更广泛的法人类别的个人。
名称筛选
手动或通过自动筛选工具将内部记录（即客户、交易对手、相关账户方）与制裁名单记录进行匹配的过程。名称筛查还包括批量名称筛查，允许公司使用自动筛查工具定期筛查整个客户群。在新客户入职时，名称筛选 [...]