不擴散條約
聯合國《不擴散核武器條約》於1968年簽署，並於1970年3月生效。NPT 鞏固了簽署國防止核武器擴散的承諾。其目標是將在衝突中使用核武器的風險降至最低，因為這可能導致重大的[...]
非營利組織 (NPO)
根據司法管轄區和法律制度的不同，這些組織可以採取多種形式，包括協會、基金會、籌款委員會、社區服務組織、公益公司、有限公司和公共慈善機構。FATF 提出了一些做法，以協助當局保護為慈善、宗教、文化、教育、社會或兄弟會籌款或付款的組織 [...] 。
非政府組織 (NGO)
與特定國家政府沒有直接關係的非營利組織，執行各種服務與人道主義功能，包括向政府提出公民的疑慮、倡導事業，以及鼓勵政治參與。有些國家針對非政府組織的反洗錢法規仍有漏洞，有些人擔心恐怖份子或同情恐怖份子的人可能會利用這些漏洞秘密移動資金。
被提名董事或股東
提名董事是指獲委任代表公司實際董事或股東行事的個人。雖然他們可能不會直接參與公司的營運或決策，但他們的角色主要是履行法律規定或為實際所有人保密。雖然使用代名人 [...]
築巢
答辯銀行向其他金融機構提供下游代理服務，並透過其代理帳戶處理這些交易的做法。因此，代理銀行為其未進行盡職審查的金融機構處理交易。雖然這是代理銀行業務的正常部分，但它要求代理銀行[...]
自然人
人（具有法律人格者）是有別於法人（如公司）這一較廣泛類別的個人。
名稱篩選
手動或透過自動篩選工具，將內部記錄 (即客戶、交易對手、關聯帳戶當事人) 與制裁清單記錄進行比對的過程。姓名篩選也可能包括批次姓名篩選，這允許公司使用自動篩選工具定期篩選整個客戶群。當新客戶加入時，姓名篩選 [...]