Misturador de Bitcoin (ou copo)
Um serviço que mistura ou mistura fundos de criptomoeda potencialmente identificáveis com outros para ocultar a origem e a propriedade dos fundos. Este processo, também conhecido como "tumbling", consiste em juntar bitcoins de vários utilizadores e depois redistribuí-los, dificultando o rastreio do histórico de transacções. Os misturadores de bitcoins são frequentemente utilizados para aumentar a privacidade e [...]
Bitcoin
A Bitcoin é uma moeda criptográfica que é trocada utilizando a tecnologia blockchain num livro-razão público em linha que verifica e regista as transacções. A integridade dos dados subjacentes ao sistema bitcoin é mantida por "mineiros" que provam que os bitcoins não foram já gastos noutro local e incorporam as transacções na cadeia de blocos em troca de [...]
Biometria
A biometria é o reconhecimento inequívoco de pessoas com base nos seus atributos físicos (impressões digitais, retina, íris, rosto, etc.) ou comportamentais (assinatura, passos ou mesmo dactilografia), distintos e inconfundíveis. Não se alteram com o tempo e não são afectados por factores externos. Este método é comparável àquele que os humanos utilizam para reconhecer e identificar os seus pares [...]
Beneficiário
Um beneficiário refere-se a um indivíduo ou entidade que, em última análise, recebe os fundos, activos ou benefícios de uma transação ou acordo financeiro.
Beneficiário efetivo (BO)
No contexto das pessoas colectivas, o beneficiário efetivo refere-se à(s) pessoa(s) singular(es) que é(são) o(s) beneficiário(s) efetivo(s) final(is). O beneficiário efetivo é normalmente definido como uma pessoa singular que detém mais de 25% das acções ou dos direitos de voto da empresa ou que, de outro modo, exerce controlo sobre a gestão e as operações da entidade. Refere-se a situações em que a propriedade/controlo [...]
Índice AML de Basileia
O Índice AML de Basileia é um instrumento imparcial para classificar os países e avaliar o perigo do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Desde 2012, o Instituto de Basileia sobre Governação produziu pontuações holísticas de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) com base em dados de 18 fontes publicamente disponíveis, incluindo o GAFI, a Transparência Internacional, o Banco Mundial, [...]
Conta Benami
As contas Benami, ligadas ao sistema bancário clandestino Hawala do subcontinente indiano, são contas nominativas detidas por um indivíduo ou organização em nome de outro. Uma conta Benami ou uma transação Benami permite que uma pessoa numa jurisdição transfira dinheiro para outra através de um hawaladar, escondendo a sua verdadeira identidade ou a identidade do fundo [...]
Acções ao portador e warrants de acções ao portador
As acções ao portador são instrumentos negociáveis que conferem a propriedade de uma pessoa colectiva à pessoa que detém o certificado físico de acções ao portador e quaisquer outros instrumentos semelhantes que não são rastreáveis. Não se aplica aos tipos de certificados de acções desmaterializados e/ou registados cujos proprietários possam ser identificados. Os warrants de acções ao portador são instrumentos negociáveis que [...]
Instrumentos negociáveis ao portador (BNI)
Os BNI são instrumentos monetários ao portador, tais como cheques de viagem; instrumentos negociáveis (incluindo cheques, notas promissórias e ordens de pagamento) que são quer ao portador, endossados sem restrições, feitos a um beneficiário fictício, ou de qualquer outra forma em que o título passa no momento da entrega; e instrumentos incompletos (incluindo cheques, notas promissórias e ordens de pagamento) [...]
Formulário de portador
Com um certificado, uma transferência de acções ou outro documento, um formulário ao portador permite que um investimento ou depósito designado seja vendido, transferido, entregue ou endereçado a um portador sem outras instruções escritas.