比特币混合器（或不倒翁）
一种将潜在的可识别加密货币资金与其他资金混合或混合以掩盖资金来源和所有权的服务。这一过程也被称为 "翻滚"，包括将多个用户的比特币集中在一起，然后重新分配，从而使交易历史难以追踪。比特币混合器通常用来提高隐私性和[...]
比特币
比特币是一种加密货币，使用区块链技术在公共在线账本上进行交换，该账本可验证和记录交易。支撑比特币系统的数据的完整性由 "矿工 "维护，他们证明比特币没有在其他地方使用过，并将交易纳入区块链，以换取 [...] 。
生物识别
生物识别技术是根据人的身体特征（指纹、视网膜、虹膜、面部等）或行为（签名、步态，甚至打字）对人进行明确无误的识别。它们不会随时间而改变，也不受外部因素的影响。这种方法与人类用来识别和辨认同伴的方法相当[......]
受益人
受益人是指最终从金融交易或安排中获得资金、资产或利益的个人或实体。
实际所有人 (BO)
就法人而言，实益拥有人是指作为最终 BO 的自然人，通常是指拥有公司 25% 以上股份或投票权的个人，或以其他方式对实体的管理和运营行使控制权的个人。指所有权/控制权 [...] 的情况。
巴塞尔反洗钱指数
巴塞尔反洗钱指数是对各国进行排名并评估洗钱和资助恐怖主义危险性的公正工具。自 2012 年以来，巴塞尔治理研究院已根据 18 个公开来源的数据，包括反洗钱金融行动特别工作组、透明国际、世界银行、[...] 等，编制了整体的洗钱和恐怖主义融资（ML/TF）风险评分。
贝纳米账户
贝纳米账户与印度次大陆的哈瓦拉（Hawala）秘密银行系统有关，是一个人或组织代表另一个人或组织持有的名义账户。贝纳米账户或贝纳米交易允许一个司法管辖区的人通过哈瓦拉汇款系统向另一个司法管辖区汇款，同时隐藏自己的真实身份或资金的身份[......]。
不记名股票和不记名认股权证
无记名股票是可转让票据，授予持有实物无记名股票和任何其他无法追踪的类似票据的人法人所有权。它不适用于其所有人可以被识别的非实物和/或记名股票。无记名认股权证是可转让的票据，[......]
无记名可转让票据（BNI）
无记名票据是指不记名形式的货币票据，如旅行支票；可转让票据（包括支票、本票和汇票），这些票据或者是不记名形式，或者是无限制背书，或者是开给虚构的收款人，或者是在交付时所有权即转移的其他形式；以及不完整票据（包括支票、本票和汇票）[...] 。
承载表格
通过证书、股份转让或其他文件，不记名表格可以将指定的投资或存款出售、转让、交出或寄给不记名者，而无需进一步的书面指示。