比特幣攪拌器（或不倒翁）
一種將潛在可識別的加密貨幣資金與其他資金混合或混在一起，以掩蓋資金來源和所有權的服務。這個過程也稱為 「翻滾」，就是將多個使用者的比特幣匯集在一起，然後再重新分配，這樣就很難追蹤交易歷史。比特幣混合器通常用來加強隱私和[...]
比特幣
比特幣是一種加密貨幣，使用區塊鏈技術在公共線上總帳上進行交換，以驗證和記錄交易。支持比特幣系統的數據的完整性由 「礦工 」來維護，「礦工 」會證明比特幣尚未在其他地方使用，並將交易納入區塊鏈，以換取[...]。
生物辨識
生物識別技術是根據人的身體特徵（指紋、視網膜、虹膜、臉部等）或行為（簽名、步態、甚至打字）對人進行明確無誤的識別。它們不會隨時間改變，也不受外界因素影響。這種方法可與人類用來辨識和識別同儕的方法相媲美[...]
受益人
受益人是指從金融交易或安排中最終獲得資金、資產或利益的個人或實體。
實益擁有人 (BO)
就法人而言，實益擁有人是指最終擁有 BO 的自然人，通常定義為擁有公司 25% 以上股份或表決權的個人，或以其他方式對實體的管理和營運行使控制權的個人。指擁有權/控制權 [...] 的情況。
巴塞爾反洗錢指數
巴塞爾反洗錢指數 (Basel AML Index) 是對各國進行排名並評估洗錢和恐怖融資危險性的公正工具。自2012年起，巴塞爾治理研究院根據18個公開來源的資料，包括FATF、透明國際、世界銀行、[...] 等，製作了整體的洗錢和恐怖融資（ML/TF）風險評分。
貝納米帳戶
貝納米帳戶與印度次大陸的哈瓦拉（Hawala）秘密銀行系統有關，是由一個人或組織代表另一個人或組織持有的名義帳戶。貝納米帳戶或貝納米交易允許一個司法管轄區的人通過哈瓦拉轉帳到另一個司法管轄區，同時隱藏自己的真實身份或資金的身份[...]。
不記名股票及不記名認股權證
不記名股票是可流轉的票據，將法人的所有權授予持有實體不記名股票的人，以及任何其他無法追蹤的類似票據。它不適用於其所有人可以被識別的非實體化和/或記名類型的股票。不記名認股權證是可流通的票據，[...]
不記名可轉讓票據 (BNI)
BNI 是不記名形式的貨幣票據，例如旅行支票；可流轉票據（包括支票、本票和匯票），這些票據可以是不記名形式、無限制背書、開立給虛構收款人，或以其他形式使所有權在交付時移轉；以及不完整票據（包括支票、本票和匯票）[...]
不記名表格
有了證書、股份轉讓或其他文件，不記名表格可讓指定的投資或存款出售、轉讓、交出或寄給不記名人士，而無需進一步的書面指示。