Apelo à açãopara efetuar a devida diligência junto da contraparte e de terceiros.
Antes de
estabelecer uma relação comercial com uma contraparte.
Quando
suspeitar que a contraparte ou a conta da contraparte está envolvida em branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo;
existirem dúvidas quanto à exatidão ou competência dos documentos previamente obtidos durante o processo KYC ou CDD para identificação ou verificação.
Riscos
Suborno e corrupção (PEP)
Cibercrime/mulas de dinheiro
Fraude e controlo interno
Branqueamento de capitais (ML)
Não verificar o perfil das novas contratações ou dos trabalhadores
Financiamento do comércio ML
Sanções
Financiamento do terrorismo
Criminalidade fiscal - direta e indireta
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Serviços de Gestão do Risco de Contraparte (CRMS) da Edifice
Estrutura 2 em 1
Os Serviços de Gestão de Riscos de Contraparte (CRMS) são um pacote de integração de dupla função de Diligência Devida do Cliente (CDD) concebido para cada parceiro como inquilino relativamente aos seus dados de contraparte e de repositório de terceiros. Combina uma avaliação de risco minuciosa e práticas de gestão de monitorização contínua para mitigar potenciais riscos no âmbito do seu contrato de arrendamento designado.
Nós fornecemos um extenso Know Your Customer (KYC) e Know Your Business (KYB), desde um processo exaustivo de CDD até à Enhanced Due Diligence (EDD), a abordagem efectiva dos nossos serviços de integração do SGCR combina estes dois serviços essenciais de forma indistinta:
Conformidade regulamentar da integração de CDD; e
Prevenção da criminalidade financeira.
O nosso processo de integração seguro e compatível prepara o terreno para o sucesso, identificando minuciosamente cada arrendamento e verificando a propriedade do imóvel nos dados do repositório para identificar potenciais riscos associados ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, crimes financeiros e infracções regulamentares antes de iniciar qualquer relação comercial.
Não nos limitamos a reagir aos riscos; abordamos, gerimos e atenuamos proactivamente os riscos associados às operações de integração do seu arrendamento designado.
A nossa abordagem estratégica 2 em 1 do CRMS permite que a sua governação navegue com confiança por potenciais obstáculos, abrindo caminho ao crescimento sustentável e ao sucesso a longo prazo com cada contraparte ao longo da relação comercial.
