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Edifice Global market Limited

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行動呼籲 進行交易對手和第三方盡職審查。

之前

與交易對手建立業務關係。

當

  • 懷疑交易對手或交易對手的帳戶涉及洗錢或恐怖主義融資活動；
  • 在 KYC 或 CDD 識別或驗證過程中，對先前取得的文件的準確性或能力有所懷疑。

風險

  • 賄賂與貪污 (PEPs)
  • 網路犯罪/錢骡
  • 詐欺與內部
  • 洗錢 (ML)
  • 不檢查新員工或員工的個人資料
  • 貿易融資 ML
  • 制裁
  • 恐怖融資
  • 直接和間接的稅務犯罪
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Edifice 交易對手風險管理服務 (CRMS)
二合一架構
  • 交易對手風險管理服務 (CRMS)是一套雙重功能的客戶盡職審查(CDD)入職套件，專為作為租戶的每個合作夥伴而設計，適用於其交易對手和第三方儲存庫資料。它結合了徹底的風險評估和持續的監控管理實務，以降低其指定租用範圍內的潛在風險。
  • 我們提供 廣泛的了解您的客戶 (KYC) 和 Know Your Business (KYB)，從徹底的 CDD 流程到強化的盡職審查 (EDD)，在我們的 CRMS 入職服務中有效地將這兩項基本服務交替結合：
    1. CDD 上線法規遵循；以及
    2. 預防金融犯罪。
  • 在開始任何業務關係之前，我們安全且合規的入職程序會徹底識別每個租戶，並驗證儲存庫資料中的財產所有權，以識別與洗錢、恐怖主義融資、金融犯罪和違規行為相關的潛在風險，從而為成功奠定基礎。
  • 我們不僅會對風險做出反應；我們還會主動處理、管理和降低與您的指定租賃入職作業相關的風險。
  • 我們策略性的 CRMS 2 合 1 方法可讓您的管理層有信心克服潛在的障礙，在整個業務關係中與每個交易對手一起為可持續成長和長期成功鋪路。
瞭解更多