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大厦环球市场有限公司

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行动呼吁 进行对手方和第三方尽职调查。

之前

与对手方建立业务关系。

何时

  • 怀疑交易方或交易方账户涉及洗钱或恐怖主义融资；
  • 对之前在 KYC 或 CDD 识别或验证过程中获得的文件的准确性或能力存在疑问。

风险

  • 贿赂和腐败（政治人物）
  • 网络犯罪/洗钱
  • 欺诈和内部
  • 洗钱（ML）
  • 不检查新员工或员工档案
  • 贸易融资 ML
  • 制裁
  • 资助恐怖主义
  • 税务犯罪--直接和间接
错误： 内容受保护 !
大厦 交易对手风险管理服务 (CRMS)
二合一框架
  • 交易对手风险管理服务（CRMS）是一个具有双重功能的客户尽职调查（CDD）入职软件包，专为作为租户的每个合作伙伴设计，涉及他们的交易对手和第三方存储库数据。它结合了全面的风险评估和持续的监控管理实践，以降低其指定租户内的潜在风险。
  • 我们提供 广泛的 "了解你的客户KYC）和《了解你的业务》（Know Your BusinessKYB从彻底的 CDD 流程到强化的尽职调查（Enhanced Due Diligence，EDD）。EDD)，在我们的客户关系管理系统入职服务中有效地将这两项基本服务交替结合起来：
    1. CDD 入职监管合规性；以及
    2. 预防金融犯罪。
  • 我们安全、合规的入职流程为成功奠定了基础，在启动任何业务关系之前，我们会彻底识别每份租约，并核实存储库数据中的财产所有权，以识别与洗钱、恐怖主义融资、金融犯罪和违规行为相关的潜在风险。
  • 我们不仅会对风险做出反应，还会主动应对、管理和降低与您的指定租赁入职操作相关的风险。
  • 我们战略性的 CRMS 二合一方法使您的管理部门能够自信地应对潜在的障碍，在整个业务关系中为可持续增长和与每个交易方的长期成功铺平道路。
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