A monitorização de transacções refere-se à supervisão das capacidades de transação rápidas que os clientes esperam, como a capacidade de transferir, depositar e levantar dinheiro, para garantir a sua proteção. O processo envolve a compilação e análise de dados históricos e actuais dos clientes, permitindo às organizações identificar comportamentos suspeitos que possam indicar branqueamento de capitais ou crimes financeiros.