反洗钱交易监控

交易监控是指监督客户所期望的快速交易能力,如转账、存款和取款的能力,以确保对客户的保护。这一过程包括汇编和分析历史和当前客户数据,使企业能够识别可能表明洗钱或金融犯罪的可疑行为。 

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