交易監控指的是監督客戶所期望的快速交易功能，例如轉帳、存款和提款的能力，以確保對客戶的保護。此流程包括編輯和分析歷史及目前的客戶資料，讓組織能夠識別可能顯示洗錢或金融犯罪的可疑行為。