A verificação e análise de clientes potenciais e actuais implica a consulta de listas de vigilância regulamentares, listas de sanções, listas de pessoas politicamente expostas (PEP) e fontes negativas dos meios de comunicação social.

Permite identificar pessoas ou empresas envolvidas em branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outros crimes financeiros. O rastreio de clientes ajuda as instituições financeiras e as empresas associadas a garantir o cumprimento dos requisitos AML/CFT, a atenuar os riscos e a manter a integridade operacional, prevenindo actividades ilegais e protegendo contra danos à reputação.