As regras de luta contra o branqueamento de capitais têm por objetivo ajudar a detetar e a comunicar actividades suspeitas, incluindo infracções principais ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, tais como a fraude em valores mobiliários e a manipulação do mercado. Estas regras definem os limiares, os padrões e os comportamentos que podem indicar uma atividade suspeita, tais como a dimensão invulgar das transacções, a frequência ou os padrões incoerentes com o perfil de um cliente.

As regras AML são parte integrante dos sistemas de monitorização automatizados, permitindo uma análise contínua e eficiente das transacções financeiras e do comportamento dos clientes para garantir a conformidade com os regulamentos AML/CFT e mitigar os riscos de crime financeiro.