反洗錢規則旨在協助偵測和報告可疑活動，包括洗錢和恐怖融資的上游犯罪，例如證券詐騙和市場操縱。這些規則定義了可能顯示可疑活動的門檻、模式和行為，例如不尋常的交易金額、頻率或與客戶資料不符的模式。

反洗錢規則是自動化監控系統不可或缺的部分，可持續有效地審查金融交易和客戶行為，以確保符合反洗錢/ CFT 法規，並降低金融犯罪風險。