反洗钱规则旨在帮助发现和报告可疑活动，包括洗钱和资助恐怖主义的上游犯罪，如证券欺诈和市场操纵。这些规则规定了可能表明可疑活动的阈值、模式和行为，如不寻常的交易规模、频率或与客户资料不符的模式。

反洗钱规则是自动监控系统不可或缺的组成部分，可对金融交易和客户行为进行持续有效的审查，以确保遵守反洗钱/打击资助恐怖主义的法规，降低金融犯罪风险。