A estrutura de serviços de consultoria de gestão de crises da CRMS apoia as empresas em tempos difíceis, assegurando uma comunicação perfeita entre os nossos parceiros (locatários), as suas contrapartes e os sublocatários terceiros. Os nossos serviços ajudam a lidar com os riscos da contraparte e de terceiros, identificando os Proprietários Beneficiários Finais (UBOs) e as Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) dentro de estruturas de propriedade complexas. Esta transparência fundamental reduz os riscos de crime financeiro em todos os sectores, fornecendo informações claras sobre a natureza das relações comerciais.
Medidas preventivas: Sociedade de advogados envolvida numa tentativa de branqueamento de capitais através de contas bancárias
O CRMS, através de uma abordagem EDD, identifica o impacto material das transacções de elevado valor que envolvem potenciais fraudes. Num caso, uma contraparte apresentou documentação falsificada que sugeria uma liquidez substancial, incluindo extractos bancários falsos. O serviço de gestão de crises do CRMS detectou discrepâncias nos instrumentos financeiros fornecidos, tais como cartas de crédito não verificáveis e registos bancários falsificados.
Através da nossa diligência devida reforçada (EDD) de nível 2-3, o CRMS pode descobrir se algum documento está ligado a contas em jurisdições conhecidas por actividades de branqueamento de capitais. O CRMS pode impedir tais transacções, gerar um alerta STR para as autoridades sobre actividades fraudulentas e evitar repercussões legais e financeiras. Este processo sublinha a importância da deteção de tentativas de branqueamento de capitais através de uma sofisticada monitorização da atividade das contas bancárias e da documentação financeira.
