CRMS 的危機管理諮詢服務架構透過確保我們的合作夥伴 (租戶)、其交易對手和第三方次租戶之間的溝通順暢，在充滿挑戰的時期為企業提供支援。我們的服務可協助處理交易對手和第三方風險，識別複雜所有權結構中的最終實益擁有人 (UBO) 和政治人物 (PEP)。這種基本的透明度可降低各行各業的金融犯罪風險，讓您清楚了解業務關係的性質。
預防措施：律師事務所涉及利用銀行帳戶洗黑錢的企圖
CRMS 透過 EDD 方法，識別涉及潛在欺詐的高價值交易的重大影響。在一個案例中，交易對手提交了偽造的文件，顯示大量的流動資金，包括偽造的銀行結單。CRMS 的危機管理服務發現所提供的金融工具存在差異，例如無法驗證的信用證和偽造的銀行記錄。
透過我們的 2-3 級加強盡職審查 (EDD)，CRMS 可以發現是否有任何文件與已知存在洗錢活動的司法管轄區的帳戶相關聯。CRMS 可以防止這類交易，向當局發出欺詐活動的 STR 警報，並避免法律和財務影響。此程序強調透過精密的銀行帳戶活動和財務文件監控來偵測洗錢企圖的重要性。
