CRMS 的危机管理咨询服务框架通过确保我们的合作伙伴（租户）、其交易对手和第三方分租户之间的无缝沟通，在充满挑战的时期为企业提供支持。我们的服务有助于应对交易对手和第三方风险，识别复杂所有权结构中的最终受益所有人 (UBO) 和政治公众人物 (PEP)。这种基本的透明度可降低各行业的金融犯罪风险，提供对业务关系性质的清晰认识。
预防措施：律师事务所卷入利用银行账户洗钱的企图
客户关系管理系统（CRMS）通过 EDD 方法识别涉及潜在欺诈的高价值交易的重大影响。在一个案例中，一个交易方提交了伪造的文件，表明有大量流动资金，包括伪造的银行对账单。客户关系管理系统的危机管理服务发现了所提供的金融工具中的差异，如无法核实的信用证和伪造的银行记录。
通过我们的 2-3 级强化尽职调查 (EDD)，CRMS 可以发现是否有任何文件与已知存在洗钱活动的司法管辖区的账户相关联。CRMS 可以防止此类交易，向当局发出关于欺诈活动的 STR 警报，并避免法律和财务影响。这一过程强调了通过复杂的银行账户活动和财务文件监控来发现洗钱企图的重要性。
