A equipa de conformidade da Edifice é composta por especialistas experientes na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (AML-CTF) com mais de 25 anos de experiência colectiva na gestão do risco de contraparte. O seu profundo conhecimento do sector assegura protocolos AML rigorosos e aborda proactivamente os riscos inerentes às transacções financeiras.
Adere a normas de Customer Due Diligence (CDD) reconhecidas mundialmente, com medidas de due diligence reforçadas para transacções que excedam os 15.000 USD / 120.000 HKD.
A nossa missão é combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo (ML/TF) e os riscos de crimes financeiros através de uma adesão rigorosa às normas de diligência devida do cliente (CDD). Incorporamos uma governação ética e promovemos a integridade para permitir que os clientes, parceiros e partes interessadas cresçam de forma sustentável.
Cultivar uma cultura de integridade continua a ser fundamental para enfrentar os actuais desafios comerciais em constante evolução.
Os parceiros são designados como locatários. A integração de inquilinos utiliza uma plataforma segura em que os profissionais de conformidade são submetidos a análises orientadas por IA de avaliação de riscos para cada contraparte de arrendamento e processo de integração de terceiros, permitindo estratégias de mitigação equilibradas e precisas.
Integramos medidas de pré-qualificação de conformidade regulamentar e prevenção de crimes financeiros antes do início de qualquer relação comercial e monitorização contínua durante a relação para garantir a adesão às normas AML e a atenuação proactiva do risco.
A. Parceiro como inquilino
B. Produto e serviço 2 em 1:
Um fluxo de trabalho unificado.
Os nossos profissionais de conformidade aproveitam para otimizar a resposta a ameaças, mantendo a supervisão dos processos automatizados.
C. Sinergia:
Dá prioridade a processos seguros e orientados para a tecnologia, guiados por conhecimentos de conformidade. Os profissionais supervisionam as ferramentas de IA, validam os resultados algorítmicos e asseguram uma gestão preventiva dos riscos, combinando a automatização com o julgamento humano para uma tomada de decisões equilibrada.
D. Foco principal:
Os profissionais de conformidade são fundamentais para a avaliação do risco, garantindo a adesão à regulamentação e atenuando as ameaças através de um híbrido de tecnologia e supervisão especializada.
Controlos de dados granulares: Restringir o acesso por função/finalidade, garantindo a confidencialidade e integridade durante a monitorização contínua ou alterações regulamentares.
Proposta de valor: Uma estrutura escalável e segura que transforma a conformidade em vantagem estratégica, protegendo ecossistemas multilocatários.
O nosso slogan é o seu escudo: Proteger e capacitar as empresas dos lojistas através do CRMS 2 em 1.
A nossa estrutura de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do contra-terrorismo (CTF), orientada para a regulamentação, baseada na conformidade e em regras. O nosso sistema analisa os dados das contrapartes e dos candidatos a terceiros de cada inquilino em tempo real, utilizando critérios legalmente obrigatórios para identificar riscos de crimes financeiros.
A aplicação de protocolos regulamentares estruturados melhora a precisão da deteção e a supervisão dos riscos, ao mesmo tempo que cria capacidades analíticas adaptativas para antecipar a alteração dos requisitos regulamentares.
A nossa estrutura assegura um alinhamento rigoroso com os mandatos AML/CTF, integrando a conformidade legal em fluxos de trabalho sistemáticos e orientados para a regulamentação.
Durante a integração da pré-qualificação, o sistema avalia dados em tempo real de várias fontes, incluindo apenas para fins ilustrativos:
A nossa estrutura acelera os conhecimentos e ajuda as avaliações dos nossos profissionais de conformidade através da automatização da análise de dados, permitindo decisões mais rápidas e baseadas em provas. Verifica os dados dos inquilinos e dos candidatos de terceiros durante a pré-integração para garantir a conformidade e práticas conscientes dos riscos.
Ao analisar os dados dos inquilinos e dos candidatos de terceiros em tempo real durante a pré-qualificação, o nosso sistema garante a adesão às normas AML/CTF definidas pelas organizações parceiras. Este alinhamento com os requisitos regulamentares promove um ecossistema seguro para as partes interessadas.
As salvaguardas automatizadas aumentam a fiabilidade ao:
A nossa Avaliação de Riscos Melhorada baseia-se nos resultados da Integração de Nível 1 para avaliar rigorosamente os riscos associados aos dados do repositório.
Esta fase de avaliação do risco permite às empresas identificar, avaliar e gerir os riscos potenciais que ameaçam as suas operações ou objectivos.
Isto é efectuado através da verificação manual combinada e de análises baseadas no risco para salvaguardar a integridade operacional durante a integração da contraparte.
Indústrias com um fluxo de caixa significativo, por exemplo
Serviços profissionais de elevado valor, por exemplo,
Combine tecnologia de ponta com profissionais de conformidade para identificar e mitigar riscos antecipadamente.
Reconhecer a evolução das ameaças através de sinais de alerta regulares, relatórios de actividades suspeitas e actualizações de conformidade AML conduzidas pelos nossos profissionais de conformidade designados.
A Edifice apoia os seus objectivos de negócio através dos nossos Serviços de Gestão do Risco de Contraparte (CRMS). O CRMS é aplicável a qualquer organização ou indivíduo que pretenda tomar decisões informadas sobre com quem pretende estabelecer relações comerciais, reduzindo assim o risco e mantendo-se à frente do risco de criminalidade financeira e das infracções regulamentares com a nossa equipa.
O nosso objetivo é ser um aliado das empresas independentes e daqueles que procuram construir relações comerciais de integridade segura nas suas empresas. O nosso serviço é seguro, estável e fiável.
Simplificamos a sua integração de contrapartes antes de estabelecer novas relações com as mesmas, asseguramos a conformidade regulamentar e reduzimos os riscos de crimes financeiros - gestão de riscos de supervisão para as suas operações de integração a partir da exploração, permitindo simultaneamente um crescimento internacional seguro.
Junte-se a nós na criação de um ecossistema digital seguro, onde a integridade e a conformidade dos dados não são negociáveis. Através de ferramentas avançadas de autenticação e avaliação de risco global, ajudamo-lo a destacar-se nos mercados internacionais e a criar confiança junto dos seus clientes.
Vamos colaborar para:
Juntos, transformaremos os desafios regulamentares em vantagens competitivas.
Pronto para elevar a sua estratégia de conformidade global? Vamos nos conectar!
Os processos de avaliação do risco desempenham um papel fundamental na definição das decisões relativas à informação financeira e na garantia da fiabilidade dos controlos internos sobre a informação financeira às autoridades reguladoras locais. No entanto, preocupam-nos os casos em que a direção e os auditores adoptam uma perspetiva demasiado estreita. Esta priorização dos riscos afecta diretamente as demonstrações financeiras, ao mesmo tempo que negligencia riscos mais amplos, ao nível de toda a organização, que podem indiretamente prejudicar as entidades reguladoras locais e a exatidão dos relatórios. Esta abordagem míope prejudica os investidores ao permitir que os riscos comerciais importantes não sejam abordados e não sejam divulgados, acabando por minar a confiança nas divulgações financeiras.
Para salvaguardar a responsabilização e a confiança do mercado, as partes interessadas devem exigir avaliações de risco rigorosas e abrangentes para todas as entidades.
A nossa reformulação sublinha a necessidade de uma abordagem estratégica e integrada da avaliação de riscos que se alinhe com a proteção dos investidores e a resiliência organizacional a longo prazo.
Rede estabelecida: Parcerias do Edifice com empresas globais, investidores (incluindo indivíduos HNW), empresas de capital privado e escritórios familiares.
Sucesso demonstrado: a nossa história de promoção de colaborações estratégicas e mutuamente benéficas.
Vamos trabalhar em conjunto para manter uma forte estrutura de informação interna AML-CFT que salvaguarde as práticas comerciais respeitáveis, reduza os custos, sustente as relações comerciais do ecossistema internacional e transforme os desafios em oportunidades de sucesso.
