Cegueira voluntária
É conhecido como evitamento consciente, uma doutrina criada judicialmente que alarga a definição de conhecimento para incluir fechar os olhos à elevada probabilidade de um facto existir.
Transferência bancária
Uma transferência bancária é um método de transferência eletrónica de fundos de uma entidade ou instituição financeira para outra. Envolve a transmissão direta de dinheiro através de uma rede segura, como a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), normalmente utilizando sistemas bancários ou serviços de transferência especializados.
Grupo Wolfsberg
O Grupo Wolfsberg é uma associação de treze bancos mundiais que tem por objetivo desenvolver quadros e orientações para a gestão dos riscos de criminalidade financeira, nomeadamente nas áreas do combate ao branqueamento de capitais (AML) e do financiamento do terrorismo (CFT). O Grupo fornece normas e princípios de boas práticas para que as instituições financeiras melhorem os seus controlos AML/CFT e promovam a transparência e a integridade [...]