故意失明
這種行為被稱為有意迴避，是司法界自創的學說，它擴大了知情的定義，包括閉上眼睛不看某項事實存在的高度可能性。
電匯
電匯是一種以電子方式將資金從一個實體或金融機構轉移到另一個實體或金融機構的方法。它是透過安全的網路直接傳輸資金，例如 SWIFT（環球銀行間金融電信協會），通常使用銀行系統或專門的轉帳服務。
沃爾夫斯堡集團
沃爾夫斯堡組織 (Wolfsberg Group) 是一個由十三家全球銀行組成的協會，旨在制定管理金融犯罪風險的框架和指南，特別是在反洗錢 (AML) 和反恐怖分子融資 (CFT) 方面。該組織為金融機構提供最佳實務標準和原則，以加強其反洗錢/反恐融資控制，並提高透明度和誠信 [...] 。