故意视而不见
这就是所谓的有意识回避，这是一种司法学说，它将知情的定义扩大到包括对某一事实存在的高度可能性视而不见。
电汇
电汇是一种以电子方式将资金从一个实体或金融机构转移到另一个实体或金融机构的方法。它涉及通过安全网络（如 SWIFT（环球银行间金融电信协会））直接传输资金，通常使用银行系统或专门的转账服务。
沃尔夫斯堡集团
沃尔夫斯贝格集团是一个由十三家全球性银行组成的协会，旨在制定管理金融犯罪风险的框架和指南，特别是在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）领域。该集团为金融机构提供最佳实践标准和原则，以加强其反洗钱/打击资助恐怖主义行为的控制，提高透明度和完整性 [...]