Transação invulgar
As transacções que parecem ter sido concebidas para contornar os requisitos de informação são inconsistentes com os padrões de transação da conta ou desviam-se da atividade esperada para esse tipo de conta.
Nações Unidas
A Organização das Nações Unidas (ONU) desempenha um papel crucial na definição de normas e políticas internacionais para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Através de organismos como o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) e o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), a ONU desenvolve orientações, convenções e resoluções para promover a cooperação global, reforçar os quadros regulamentares e [...]
Proprietário Beneficiário Final (UBO)
Unir e reforçar a América através da disponibilização dos instrumentos adequados necessários para intercetar e obstruir o terrorismo". Esta lei reforçou significativamente as capacidades dos serviços de aplicação da lei dos EUA na sua luta contra o terrorismo, tanto a nível nacional como internacional. Foi promulgada como resposta direta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e assinada pelo Presidente George W. Bush [...]