Transação invulgar
As transacções que parecem ter sido concebidas para contornar os requisitos de informação são inconsistentes com os padrões de transação da conta ou desviam-se da atividade esperada para esse tipo de conta.
Nações Unidas
Organização internacional que promove a paz, a segurança, os direitos humanos e a cooperação internacional entre os seus Estados-Membros.
Proprietário Beneficiário Final (UBO)
A(s) pessoa(s) singular(es) que, em última instância, detém ou controla uma entidade jurídica ou um acordo, direta ou indiretamente.