不尋常交易
看來是為了規避申報要求的交易，與帳戶的交易模式不符，或偏離該類型帳戶的預期活動。
聯合國
聯合國 (UN) 在制定打擊洗錢和恐怖融資的國際標準和政策方面扮演著重要的角色。透過聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (UNODC) 和金融行動特別組織 (FATF) 等機構，聯合國制定了促進全球合作、加強監管框架和 [...] 的指導方針、公約和決議。
最終實益擁有人 (UBO)
通過提供必要的適當工具以攔截並阻止恐怖主義，團結並增強美國"。該法案顯著增強了美國執法機構在國內外打擊恐怖主義的能力。該法案的制定是對2001年9月11日恐怖襲擊的直接回應，並由喬治-W-布什總統簽署[...]。