异常交易
似乎旨在规避报告要求的交易与账户的交易模式不符，或偏离了该类账户的预期活动。
联合国
一个致力于促进成员国间和平、安全、人权及国际合作的国际组织。
最终实益拥有人 (UBO)
最终直接或间接拥有或控制法人实体或安排的自然人。
似乎旨在规避报告要求的交易与账户的交易模式不符，或偏离了该类账户的预期活动。
一个致力于促进成员国间和平、安全、人权及国际合作的国际组织。
最终直接或间接拥有或控制法人实体或安排的自然人。