异常交易
似乎旨在规避报告要求的交易与账户的交易模式不符，或偏离了该类账户的预期活动。
联合国
联合国（UN）在制定打击洗钱和资助恐怖主义的国际标准和政策方面发挥着至关重要的作用。通过联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 和金融行动特别工作组 (FATF) 等机构，联合国制定了指导方针、公约和决议，以促进全球合作、加强监管框架和 [...] 。
最终实益拥有人 (UBO)
通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国"。该法案极大地增强了美国执法机构在国内外打击恐怖主义的能力。该法案的颁布是对 2001 年 9 月 11 日恐怖袭击的直接回应，并由乔治-W-布什总统签署 [...] 。