Conheça o seu empregado (KYE)
Um processo através do qual as empresas verificam as identidades e os antecedentes tanto do pessoal atual como de potenciais contratações. O objetivo do KYE é garantir que os funcionários são quem dizem ser e que não são demasiado arriscados por terem antecedentes de atividade criminal.
Conhecer o seu cliente (KYC)
As políticas e os procedimentos de combate ao branqueamento de capitais são utilizados para determinar a verdadeira identidade de um cliente e a atividade "normal e esperada", bem como para detetar a atividade "invulgar" de um determinado cliente.
Conheça a sua empresa (KYB)
KYB, um termo de tecnologia de software, refere-se à forma como as empresas verificam a sua identidade e avaliam o risco associado aos seus clientes ou parceiros comerciais. Isto implica a recolha de informações sobre a entidade empresarial, como a sua estrutura jurídica, os proprietários beneficiários, as actividades empresariais e a saúde financeira, para garantir a conformidade com a regulamentação e atenuar os riscos relacionados com o branqueamento de capitais, [...]
Conhecimento
Estado mental que acompanha um ato proibido. As Notas Interpretativas da Recomendação 3 das 40 Recomendações do GAFI de 2012 dizem que os países devem assegurar que a intenção e o conhecimento exigidos para provar a infração de branqueamento de capitais são consistentes com as normas delineadas nas Convenções de Viena e de Palermo, incluindo o conceito de que tal [...]
Kleptocrata
Um líder corrupto que explora o povo e os recursos de um Estado para proveito próprio.