瞭解您的員工 (KYE)
企業驗證現有員工和潛在雇員身份與背景的程序。KYE 的目的是確保員工如其所言，不會因有犯罪活動歷史而風險過高。
瞭解您的客戶 (KYC)
反洗錢政策和程序用於確定客戶的真實身份以及「正常和預期」的活動，並偵測特定客戶的「異常」活動。
瞭解您的企業 (KYB)
KYB 是一個軟體技術術語，指的是企業如何驗證其身分並評估與客戶或商業夥伴相關的風險。這包括收集有關商業實體的資訊，例如其法律架構、實益擁有人、商業活動及財務狀況，以確保符合法規並降低與洗黑錢、[...] 相關的風險。
知識
伴隨被禁止行為的精神狀態。反洗錢財務行動特別組織2012年40項建議中的建議3的詮釋說明指出，各國應確保證明洗錢罪行所需的意圖和知識符合維也納公約和巴勒莫公約中概述的標準，包括這種[...]的概念。
賄賂者
為了個人利益而剝削人民和國家資源的腐敗領導人。