了解你的员工 (KYE)
企业核实在职员工和潜在员工身份和背景的程序。KYE 的目的是确保员工的身份真实可信，并且不会因为有过犯罪活动史而导致风险过高。
了解你的客户 (KYC)
反洗钱政策和程序用于确定客户的真实身份以及 "正常和预期 "活动，并检测特定客户的 "异常 "活动。
了解您的企业 (KYB)
KYB 是一个软件技术术语，指企业如何验证其身份并评估与其客户或业务合作伙伴相关的风险。这涉及收集有关企业实体的信息，如其法律结构、受益所有人、业务活动和财务健康状况，以确保符合法规并降低与洗钱、[...] 有关的风险。
知识
被禁止行为的心理状态。反洗钱金融行动特别工作组 2012 年 40 项建议中建议 3 的《解释性说明》指出，各国应确保证明洗钱罪所需的意图和知识符合《维也纳公约》和《巴勒莫公约》中概述的标准，包括这种[......]的概念。
Kleptocrat
腐败的领导人，为了个人利益剥削人民和国家资源。