Tráfico de seres humanos
O tráfico de seres humanos é a exploração de pessoas pela força, fraude ou coação por motivos como o trabalho forçado, o abuso sexual ou a recolha de órgãos. É considerado uma grave violação dos direitos humanos e está frequentemente ligado a redes de crime organizado que beneficiam do abuso de pessoas vulneráveis. No contexto dos esforços de combate ao branqueamento de capitais (AML), as instituições financeiras [...]
Contrabando de seres humanos
O contrabando de seres humanos refere-se ao transporte ou à entrada ilegal de uma pessoa através das fronteiras internacionais, em violação da legislação de um ou mais países. O contrabando de seres humanos difere do tráfico de seres humanos na medida em que se centra na entrada ou no transporte e não na exploração da pessoa envolvida.
A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA)
A HKMA é a instituição bancária central e o banco central de facto de Hong Kong. Foi criada em 1993 como uma autoridade independente no âmbito do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). A HKMA é responsável por manter a estabilidade e a integridade dos sistemas monetário e financeiro de Hong Kong.
Acertar
Uma correspondência potencial ou uma correspondência de nome no processo de rastreio de sanções indica uma possível pessoa sancionada.
Hawalada
Um corretor de hawala.
Hawala
Existe um mecanismo informal de transferência de valores no Médio Oriente, no Norte de África e no subcontinente indiano. O sistema funciona fora dos sistemas bancários estabelecidos. Na sua forma mais básica, um cliente dirige-se a um hawaladar e dá-lhe dinheiro para transferir para outra pessoa. O hawaladar contacta o seu homólogo no domicílio da segunda pessoa, que então [...]