人口販運
人口販運是以武力、欺騙或強迫的方式剝削他人，例如強迫勞動、性虐待或摘取器官。人口販運被視為嚴重侵犯人權的行為，而且經常與從虐待弱勢族群中獲利的有組織犯罪網路有關。在反洗錢 (AML) 工作的背景下，金融 [...]
人口走私
人口走私是指違反一個或多個國家的法律，運送或非法進入國際邊境。人口走私與人口販運的不同之處在於，人口走私的重點在於入境或運送，而非剝削當事人。
香港金融管理局 (HKMA)
金管局是香港的中央銀行機構和實際上的中央銀行。金管局成立於 1993 年，是香港特別行政區 (HKSAR) 政府轄下的獨立機構。金管局負責維持香港貨幣金融體系的穩定和健全。
擊中
制裁篩選程序中的潛在匹配或姓名匹配表示可能的受制裁者。
哈瓦拉達
哈瓦拉經紀人。
哈瓦拉
在中東、北非和印度次大陸存在一種非正式的價值轉移機制。該系統在既有的銀行系統之外運作。在其最基本的形式中，一位顧客找到一位哈瓦拉達人，並提供他資金轉給另一個人。哈瓦拉達人與第二個人家中的對手聯絡，然後由對手[...]