人口贩运
人口贩运是指以强迫劳动、性虐待或摘取器官等为目的，通过武力、欺诈或胁迫对他人进行剥削的行为。它被认为是对人权的严重侵犯，并经常与有组织犯罪网络联系在一起，这些网络从虐待弱势人群中获益。在反洗钱（AML）工作中，金融 [...]
偷运人口
偷运人口是指违反一个或多个国家的法律，跨越国际边界运送或非法入境。偷运人口与贩运人口的不同之处在于，偷运人口的重点是入境或运输，而不是剥削当事人。
香港金融管理局（金管局）
金管局是香港的中央银行机构和事实上的中央银行。金管局成立于 1993 年，是香港特别行政区（香港特区）政府下属的独立机构。金管局负责维护香港货币金融体系的稳定和健全。
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哈瓦拉达
哈瓦拉经纪人
哈瓦拉
中东、北非和印度次大陆存在一种非正式的价值转移机制。该系统在成熟的银行系统之外运作。其最基本的形式是，一个客户找到一个哈瓦拉达（Hawaladar），向他提供钱，让他把钱转给另一个人。哈瓦拉达人联系他在第二个人家里的对应方，然后[......］