Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)
O GAFI é uma organização intergovernamental cuja missão é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais para prevenir e combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. O GAFI encoraja a implementação bem sucedida de medidas legais, regulamentares e operacionais para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outros riscos para a integridade do sistema financeiro internacional. Ver [...]
Falso negativo
Ou (1) uma resposta positiva que é identificada como um possível alerta durante o processo de rastreio, mas que é rejeitada, apesar de haver uma correspondência com um alvo mencionado numa lista de sanções; ou (2) uma atividade rastreada que teria gerado uma resposta positiva se o processo de rastreio tivesse sido calibrado para detetar essa atividade, [...]
Facilitação
Acções tomadas por uma ou mais pessoas para ajudar ou apoiar outra pessoa na realização de uma atividade. Num ambiente sancionado, a facilitação ocorre quando um indivíduo (pessoa A) não está autorizado a exercer uma atividade, o que direta ou indiretamente facilita ou encoraja outra pessoa (pessoa B) a exercer essa atividade. O comportamento pode [...]