金融行动特别工作组（FATF）
反洗钱金融行动特别工作组是一个政府间组织，其使命是制定和促进国家和国际政策，以防止和打击洗钱和资助恐怖主义行为。反洗钱金融行动特别工作组鼓励成功实施法律、监管和业务措施，以打击洗钱、恐怖主义融资和其他危及国际金融体系完整性的风险。见 [...]
假阴性
或者(1) 在筛选过程中被确定为可能的警报，但被排除，尽管与制裁名单上的目标相匹配；或者(2) 如果筛选过程被校准以检测此类活动，本会产生警报的筛选活动，[......]
促进
一人或多人协助或支持另一人开展某项活动的行为。在受制裁的环境中，当一个人（人 A）不被允许从事某项活动，却指示或间接便利或鼓励另一个人（人 B）从事该活动时，就发生了便利行为。这种行为可能[......]