金融行動特別組織 (FATF)
FATF 是一個政府間組織，其使命是制定和推廣國家和國際政策，以防止和打擊洗錢和恐怖融資活動。FATF 鼓勵成功實施法律、監管和運作措施，以打擊洗錢、恐怖主義融資活動，以及其他危害國際金融體系完整性的風險。請參閱 [...]
假陰性
(1) 在篩檢過程中被識別為可能的警示，但卻被駁回，儘管與制裁名單上的目標相符；或(2) 如果篩檢過程經校準可偵測到此類活動，則會產生 「命中 」的篩檢活動，[...]
促進
一個人或多個人為協助或支持另一個人進行某項活動而採取的行動。在受制裁的環境中，當一個人（人 A）不允許從事某項活動，而指示或間接便利或鼓勵另一個人（人 B）從事該項活動時，就發生了便利行為。該行為可能[...]